Криминал

Директор фирмы, пытавшийся незаконно вывести за рубеж 135 миллионов рублей, взят под стражу


По версии следствия, он предоставил в банк подложные документы

Директор фирмы, пытавшийся незаконно вывести за рубеж 135 миллионов рублей, взят под стражу

Полиция пришла с обыском в дом предпринимателя

Сотрудники управления экономической безопасности совместно с ФСБ задержали 35-летнего ростовчанина, подозреваемого в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного главка.

— Следствие установило, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ, — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — говорит Ирина Волк.

— Сейчас предприниматель взят под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов».

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу 161.RU, что речь идет о «Мобис Рус». Согласно открытым источникам, ее владельцем является Константин Соловьев. По данным телеграм-канала «Выстрел в голову», он является братом депутата городской думы от партии «Единая Россия» Олега Соловьева.

Источник статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»
RTP LIVE Slot Gacor Slot Terbaru Slot Deposit Pulsa Slot Online Slot Hoki Situs Slot Slot Gacor Slot Terbaru RTP SLOT Slot Tergacor Slot Terpercaya Slot Deposit Pulsa Slot Hoki Situs Slot Slot Deposit Pulsa Slot Online Slot Gacor RTP Slot Slot Terpercaya RTP LIVE Slot Tergacor Slot gacor Slot Pulsa Situs Slot Slot Terpercaya Slot Deposit Pulsa Slot Tergacor Slot Online RTP LIVE Slot Hoki Slot Terbaru Situs Slot RTP LIVE Gacor88 Slot Resmi Gacor77 slot deposit pulsa gacor88 Slot Deposit pulsa tanpa potongan Slot Resmi Slot Resmi Gacor88