Криминал

Директор фирмы, пытавшийся незаконно вывести за рубеж 135 миллионов рублей, взят под стражу


По версии следствия, он предоставил в банк подложные документы

Директор фирмы, пытавшийся незаконно вывести за рубеж 135 миллионов рублей, взят под стражу

Полиция пришла с обыском в дом предпринимателя

Сотрудники управления экономической безопасности совместно с ФСБ задержали 35-летнего ростовчанина, подозреваемого в незаконном выводе за рубеж 135 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного главка.

— Следствие установило, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ, — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.

При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — говорит Ирина Волк.

— Сейчас предприниматель взят под стражу, ему предъявлено обвинение по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов».

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу 161.RU, что речь идет о «Мобис Рус». Согласно открытым источникам, ее владельцем является Константин Соловьев. По данным телеграм-канала «Выстрел в голову», он является братом депутата городской думы от партии «Единая Россия» Олега Соловьева.

Источник статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»